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Non è possibile proseguire – tale sbaglio é, in realtà, compiuto molte volte – a un analisi dei metodi di precauzione e opposizione alle azioni di riciclaggio,
senza capirne sia il carattere e, innanzitutto, che cosa voglia dire l organo legislativo col vocabolo «riciclaggio».
Nella lingua parlata, oramai conosciuto da chiunque, esso é chiamato come «lavaggio di soldi sporchi» e consta in quell operazione (o complesso di operazioni) tese a celare, coprire o in ogni caso impedire la verifica sulla provenienza illegittima dei mezzi finanziari o di patrimonio impiegate per un azione di finanza,o, in senso ampio, nel settore economico.
Si desidera, ossia, da parte di colui che possiede cose o contanti derivati da illeciti, introdurli sul mercato tramite transazioni, accordi giuridici e servizi assolutamente legittimi, autorizzati dalla legge, assai «classiche»e «tipiche».
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Da questo si ha già un primo «profitto», nel momento in cui, ossia, si è conseguito l obiettivo di non far capire al contraddittore da dove provengano i mezzi necessari a tali operazioni.
Tale spiegazione ci mette davanti alla pericolosità della tipologia di reato, così complessa da verificare proprio in quanto, per dirla usando una frase celebre, «riciclare è semplice».
Dalla mera immissione sul mercato delle merci illegittime, senza che nessun individuo possa rendersene conto, il mafioso ha già avuto un primo vantaggio, non conta se
con interventi che finiscono, sul piano contabile, in parità o a perdere; le merci sono
state «riciclate», purificate (se non altro in apparenza) dalla loro provenienza illecita:
può bastare, non smetteremo mai di dirlo!
Il cosiddetto «prezzo del rifornimento» di quei contanti il mafioso non lo ha chiaramente retribuito, così come l imposizione di tributi che ne sarebbe dovuta discendere; conta poco se ci «perde» una parte in sede di utilizzo (o, come descriveremo dopo, di «riutilizzo»).
E adesso una designazione a livello penale, e si rinvia alla specifica sezione per quella concessa dall organo legislativo della c.d. norma “231/2007”.
Per un analisi sul piano penale del riciclaggio, si rimanda al nostro saggio Il riciclaggio nella giurisprudenza, Milano,
La rappresentazione dell illecito di «riciclaggio»
Difatti, siamo in grado di affermare che l illecito di riciclaggio consta in due stadi, differenti ma integrativi, che sono: I. compimento dell illecito ipotizzato ad opera di un individuo qualsiasi, illecito sanzionato dalla normativa con detenzione e ammenda.
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A questo proposito, il caso di illecito che segue sottostante può avere differente natura, come: evasione tributaria, fraudolente fatture, commercio illecito di droghe, strozzinaggio, illeciti rivolti agli enti di Pubblica Amministrazione,sottrazione illegittima, frode e/o illeciti rivolti ai beni patrimoniali in generale, furto, ladrocinio, cattura di individuo, insolvenza subdola, fino ai nuovi
«eccessi di mercato»
II. partecipazione di un individuo differente da chi commette l illecito ipotizzato, come
può essere, in generale, un parente o una individuo fiduciario (prestanome),che, conoscendo la natura illegittima delle risorse, si occupa di amministrare questi beni finanziari, nascondendone la derivazione e probabilmente re investendo i guadagni illegittimi in un operazione assolutamente lecita, determinando
in tal modo – come già accennato – complicazioni nell attività di investigazione degli organi inquisitori.
Anche se soggettivamente ci auguriamo un opzione normativa – accennata in una originaria trasposizione della c.d. «legge Tremonti» del 2005, poi diventata la «riforma della previdenza» del dicembre 2005 –, che permetta di sopprimere l «autoriciclaggio»,
L illecito di riciclaggio è configurato e sanzionato, dalla nostra legge penale,
dagli artt. 648-bis e ter, ma solo (e questo è il confine di cui di parlava e che dovrà essere riesaminato) dopo l identificazione dell illecito ipotizzato.
La fattispecie delinquenziale del reato di «riciclaggio» è stata immessa dall art. 648-bis sin dall anno 1978, con disposizione n. 191, in cui erano identificate quattro categorie
di illecito ipotizzato: furto aggravato, frode, cattura di persona e commercio illecito
di droghe.
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La inevitabilità degli illeciti basilari dava origine, tuttavia, sia problematiche di tipo esegetico, sia di conformità alle posizioni delle organizzazioni internazionali ma, innanzitutto, nascevano questioni sul piano attuativo.
Per risolvere tali, non irrilevanti, intoppi, la norma 9 agosto 1993,
n. 328, emendava l art. 648-bis adattando le prescrizioni legislative a
quelle della Convenzione di Strasburgo ratificata l 8 novembre 1990. Questo accordo costituisce la consolidata e attestata cognizione dell inquietante estensione del riciclaggio in tutti i Paesi, rappresentando il punto di riferimento della (futura)
operazione di opposizione a questo reato.
La disposizione in vigore dell art. 648-bis è quello immesso, precisamente, dalla norma n. La recente enunciazione punta, in primo luogo, sul principio dell occultamento della natura illecita dei guadagni che sono scambiati o spostati, o riguardo cui sono effettuate altre manovre che non ne permettono l individuazione della derivazione.
Perciò, perché possa esservi denuncia, sulla scia di questa disposizione,
è sufficiente che l individuo abbia intenzionalmente operato; in altri termini, basta appurare l esistenza della cosiddetta «intenzione generale» servendosi,
sul piano dell inchiesta dimostrativa, della constatazione dell intenzione specifica L art. 648-ter, al contrario, è teso a ostacolare e bloccare «l utilizzo» di capitali,
di merci o altri servizi di derivazione illegittima, immesso nel codice penale.
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Difatti, bastava dare la prova della coscienza dell individuo sull origine dei proventi da illeciti minuziosamente segnalati perché si potesse configurare la fattispecie illecita di riciclaggio. Su quest argomento.
Verificare, ossia, che l individuo abbia operato con l intenzione di «assicurare a sé o a terzi
un guadagno o di sostenere i responsabili dei reati a guadagnare gli utili dell illecito».
Con questa intuizione, l intenzione dell organo legislativo è tesa soprattutto a colpevolizzare lo stadio della complicata procedura di «lavaggio» del denaro sporco, ossia la reintroduzione, nel mercato finanziario, dei traffici illegittimi.
Perciò, compie il reato di «utilizzo di contanti, beni o altri proventi di origine illegittima» colui che:
I. al di la delle ipotesi di concorso nell illecito e di acquisizione di merce rubata o riciclaggio
«utilizza in operazioni in ambito economico o finanziario contanti, beni o altri proventi derivanti
dal reato»;II. Opera intenzionalmente e con la cognizione della loro origine illecita. In merito a ciò, è stato giustamente considerato che ogni iniziativa di
riciclaggio, dalle più basilari fino ad arrivare a quelle più complicate,
sono tutte caratterizzate da quattro fattori:
dissimulazione della vera proprietà;
variazione della «tipologia» dei soldi;
dissimulazione dei segni;
verifica continua sui soldi sporchi riciclati.
Poi, possono essere identificati gli «stadi del procedimento di riciclaggio», ossia il processo tramite cui il riciclaggio di soldi è effettuato.
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Questi stadi sono ben determinati ed hanno l obiettivo di dissimulare la provenienza origine illegittima dei soldi e rendere redditizie le operazioni di investimento riguardo a ciò. Possono essere individuate tre differenti fasi: 1. immersion, chiamata anche stadio della disposizione, il cui scopo principale è di tramutare i contanti (o suoi rimpiazzati) di tipo illecito in «valuta scritturale», ossia in un insieme di saldi produttivi presso i prestanome finanziari. Dopo tale attività di questa i capitali sono spostati in via elettronica, tuttavia per non far sorgere dubbi all Autorità