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Il diritto in ambito commerciale è sicuramente uno dei principi fondamentali della vita in comune: ogni società fondata sull attività commerciale, ha in realtà bisogno, prima di tutto di una serie di norme reali e comuni, con le quali si possono realizzare le transazione e i vicendevoli rapporti.

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Il codice di procedura penale opera una distinzione tra reati punibili a querela e reati punibili di dovere, stabilendo come fonti principali la norma della perseguibilità obbligatoria (art. 50 c. p. p. , comma 2). Laddove per i reati punibili obbligatoriamente va avviato un processo penale solo se arrivi, a qualunque ente che ne ha la competenza, una notificazione di illecito, per i reati punibili a querela è indispensabile anche che la parte lesa dall illecito domandi ufficialmente che il responsabile sia sanzionato sul piano penale.

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L individuo oggetto delle inchieste non viene sempre informato della sua prerogativa di inquisito sin dal principio delle medesime inchieste. Talvolta, per esempio, accade che le inchieste siano rivolte a sconosciuti, in altri casi vi sono specifiche necessità di riservatezza.

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La normativa stabilisce che lo Stato non conserva l attenzione alla sanzione degli illeciti illimitatamente.