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Allo scopo di catalogazione, si possono differenziare gli illeciti di danneggiamento da quelli di pericolo, quelli del primo tipo ledono il bene giuridico tutelato dalla legislazione penale, e gli altri invece gli causano un rischio. Inoltre gli illeciti di pericolo si discernono, in base a una certa interpretazione giuridica, in: illeciti di pericolo effettivo, riguardo cui si deve verificare, di caso in caso, l esistenza del rischio per il bene giuridico tutelato dalle disposizioni penali; illeciti di pericolo immateriale, in rapporto a cui il rischio è, al contrario, atteso dall organo legislativo con dichiarazione di chi ha compiuto l azione a concedere l elemento di prova contraria;

illeciti di pericolo ipotizzato, riguardo cui l agente non può fornire elementi di prova contraria. In base a un altra interpretazione, al contrario, la differenza andrebbe fatta soltanto tra illeciti di pericolo reale in cui il rischio è incluso nell imputazione e illeciti di pericolo immateriale o ipotizzato per cui il rischio non è incluso nell azione concreta.

Come affermato, sia che si consideri la prima sia la seconda interpretazione teorica, l illecito di pericolo reale si distingue perché la messa a rischio del bene tutelato dalla disposizione penale accusatoria va verificata concretamente dal magistrato immettendosi, in tal modo, nell azione concreta (caso tipico di illecito di pericolo reale è la combustione di beni propri di cui all art. 423 c.p., comma 2°).

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Gli illeciti di pericolo immateriale, in base alla prima interpretazione dottrinale, sono quei casi di reato in cui la messa a rischio del bene tutelato è connaturata al compimento stesso dell azione senza il bisogno di analisi da parte dell organo giudiziario con il potere, però, per chi commette l azione, di offrire prove, concretamente, dell insussistenza del rischio (caso tipico di illecito di pericolo immateriale è la combustione di beni altrui, dove il magistrato non deve svolgere, a differenza dell ipotesi dei incendio di beni propri, nessuna verifica sull esistenza di un rischio reale).

Negli illeciti di pericolo ipotizzato, al contrario, facendo riferimento alla prima delle due interpretazioni, chi compie l azione non è autorizzato a dimostrare l insussistenza reale del rischio che è, perciò, supposto iuris et de iure (caso tipico di questa tipologia penale è il reato di possesso o di porto illegittimo di armamenti).

Recentemente, il riutilizzo di soldi sporchi e il reinvestimento dei guadagni provenienti da operazioni illegittime sono cresciuti molto notevolmente e destano apprensione, sia sul piano nazionale sia internazionale.

Fra i motivi di quest aumento, hanno specifica rilevanza: •la più intensa manipolazione delle operazioni di investimento e degli elementi della «struttura finanziaria»; le evoluzioni tecnologiche, come i nuovi strumenti comunicativi introdotti dal web e da altri programmi on line, in grado principalmente di offrire una considerevole rapidità dello spostamento di soldi e degli investimenti di averi;il processo di globalizzazione economica, e dunque la nascita di relazioni anche con quegli Stati contraddistinti da «mercati emergenti»;•a livello comunitario, la scelta della «moneta unica».«l utilizzo di liquidi, cose o servizi di derivazione illegittima» rappresentano un rischio reale per molteplici vantaggi.

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Perciò, l esigenza di bloccare questi casi proviene sia da bisogni puramente civili, ma in special modo per evitare le instabilità a livello economico che causa, come,tra le tante, le modifiche caratteristiche del collocamento dei mezzi finanziari, e molteplici e differenti episodi di competizione scorretta e di degenerazione del mercato.

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Le organizzazioni criminali detengono un area di intervento molto ampia e cosi grande da influire sfavorevolmente sulla crescita delle società, sul piano nazionale ed internazionale, ad opera degli strumenti usati, dei modelli di organizzazione che impiega e della grandissima dimensione di mezzi finanziari a sua disposizione.

In questo quadro, la tecnica universale impiegata, ed all unanimità approvata, In primo luogo, un ringraziamento a DFI de Palma per il fondamentale apporto alla composizione adattata delle postille qui di seguito, ed alle modifiche in bozza. Ossia il «lavaggio», dissimulazione della vera derivazione, in realtà illecita, dei contanti (o dei titoli azionari o degli oggetti) impiegati in operazioni nel settore finanziario, del commercio o immobiliare totalmente lecite a prima vista. Il caso del «riutilizzo» o investimento di somme, titoli o merci già «lavati» rappresenta,

come esporremo, un altra tipologia di reimpiego.

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Riguardo alla «plurioffensività» di tale crimine non vi sono incertezze; piuttosto, essa potremmo affermare (rimandando alla descrizione fatta dopo) rappresenti l aspetto obiettivo e principale del caso, tanto da accordarle quella specifica asprezza, da cui il (ugualmente specifico) carattere invasivo delle leggi preventive.

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Senza il riciclaggio, le organizzazioni mafiose, la destabilizzazione dei terroristi sia nazionale che internazionale sono finite, trafitte nel loro stadio principale, più che con un gesto di tipo militare; la quale, casomai, deve risultare aggiuntiva (o perfino posteriore) in rapporto all allentamento preparato tramite l interruzione dei mezzi di sostentamento di quel percorso iniquo che arriva fino all automantenimento dell organizzazione criminale.

È pure questo un dato di fatto: le associazioni di terroristi, tanto per restare nella grave, preoccupante realtà, sostentano le proprie operazioni con traffici di contanti derivanti dal complicato aggrovigliamento di azioni delittuose che soggetti terzi compiono per loro, mettendo da parte e assegnando guadagni che servono a tali obiettivi.

I metodi di impedimento e di precauzione, ove sia fattibile, non possono dunque che seguire il metodo che richiama l azione di polizia dei «posti di blocco»: si insegue chi fa riciclaggio in base ai movimenti delle somme di denaro che egli compie, adoperando sovente irresponsabili «sostegni» presso alcune classi di intercessori o esperti.

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È soltanto tramite la sorveglianza diretta portata a termine da questi e su questi – sia chiaro, né come individui imputati né in veste «assistenti» o «aiutanti».